Considerações Saber Sobre Mário Pagnozzi Júnior

“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva de modo a evitar qual ESTES 2 primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

ESTES rfoius responderão por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro de instituição financeira e organizaçãeste criminosa.

A Procuradoria sustenta de que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviços, o Bank Boston’.

Por acordo utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo por sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

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O juiz alertou para a ‘probabilidade do ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que possam estar em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem de 1 esquema para beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”

Este magistrado destacou ainda o perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corrfoius que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

“Infere-se Destes autos que o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando os serviços da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou este juiz Vallisney.

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Pelo documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa qual atua a partir de 2006 e que movimentou, somente neste caso (Bank Boston), cerca por R$ 45 milhões’.

As ordens por prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria de que os dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes tais como corrupção, lavagem do dinheiro e organização criminosa’.

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Vallisney observou de que o sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual vá para o site ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender este auditor e o advogado.

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